公安部彻查地下钱庄上游,股市外逃资金或已被锁定

鹰巢VOL33 2015-09-07 3723 0

公安部彻查地下钱庄上游,股市外逃资金或已被锁定


经历了7月初的暴跌以及近日的千点暴跌之后,沪深两市已经缩水近30万亿元。众多散户损失巨大,不少中产被“消灭”,然而,一些机构却在本轮暴跌前因违规违法操作获利颇丰。


从7月9日以来,公安部加入到救市行列,形成了多管齐下打击证券期货违法行为的态势。据新华社等中央媒体披露,公安部认为地下钱庄已成为股市资金违法流出的重要渠道。今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。


被称为“股市救火队长”的公安部副部长孟庆丰8月24日在公安部电话会议上指出,地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪,且日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及国家金融安全。


公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平透露,目前国内的地下钱庄主要有三类,跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结,完成客户与地下钱庄的对接,地下钱庄则在国内外都有合伙人,从而实现境内外协作,资金各自循环。


曾经参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一位人士表示,由于地下钱庄的隐秘性,联合调研也未能完全掌握地下钱庄的规模情况,大致判断国内地下钱庄的资金规模至少在2000亿美元以上。


2015年4月,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关连续破获一批重大案件,截至目前,公安机关捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余名,涉案金额达4300余亿元人民币。


近期,深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破获的地下钱庄案中,涉案金额分别为120亿、400亿以及200亿元。


新华社8月25日晚间发布消息称,中信证券(600030.SH,06030.HK)徐某等八人涉嫌违法从事证券交易活动已被公安机关要求协助调查。8月26日,中金所对164名客户采取限制开仓一个月的监管措施。种种措施之下,A股暂时止住了下滑势头。国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡表示,必须要查处一些金融机构的违规操作,才能从根本上救市。


(周远征)

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